O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal do Brasil deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), a operação “Amêndoa Negra”, com o objetivo de combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios, na Bahia.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de realizar empréstimos por meio de contas bancárias abertas com documentos falsos, causando um prejuízo superior a R$ 500 mil às instituições financeiras.
As apurações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraudes da Caixa, apontam que 17 contas bancárias foram abertas de forma fraudulenta em agências localizadas em Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo.
A investigação acompanhou o caminho do dinheiro movimentado nessas contas e conseguiu identificar parte do grupo suspeito de participar do esquema.
Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Nome da operação
O nome “Amêndoa Negra” faz referência à forma como o grupo atuava. De acordo com os investigadores, assim como a amêndoa possui uma casca rígida que protege o interior, os suspeitos utilizavam camadas de ocultação, contas de passagem e “laranjas” para esconder a origem e o destino do dinheiro obtido de forma ilegal.
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